Суд постановил проверить деятельность четырех нотариусов в связи с результатами рассмотренного уголовного дела в отношении Серика Калиева, сообщает телеграм-канал HALYQSTAN.
12 июня Калиев был признан судом № 2 Костаная виновным в незаконном предпринимательстве с извлечением крупного дохода и отмывании денег. Согласно материалам дела, Калиев занимался нелегальным микрокредитованием. Нотариусы, с которыми он работал в тесной связке, удостоверили договоры займа на общую сумму свыше 1 млрд тенге.
Суд установил, что все сделки Калиева носили подозрительный характер, однако нотариусы, якобы не замечая ничего подозрительного (отсутствие лицензии, неизвестность происхождения денег, источник финансирования, налоговое резидентство кредитора и т.п.), заверяли договоры, скрепляя их своими печатями.
Суд посчитал эту ситуацию «грубым нарушением законодательства о противодействии незаконной легализации преступных доходов» и предписал органам прокуратуры и юстиции проверить нотариусов на предмет злоупотреблений полномочиями, а также пособничества.
Контролирующим органам дан месячный срок для исполнения постановления.
Подробности этого дела опубликованы на сайте Костанайского областного суда. В сообщении участники процесса традиционно указаны только по первой букве их фамилий.
Как сообщает пресс-служба суда, с августа 2018 года по ноябрь 2024 года подсудимый К. при содействии А. и Т., не осведомленных о его преступных намерениях, использовал доступ Т. к широкой аудитории в её аккаунте в Instagram, а также размещал объявления в мобильном приложении OLX. В объявлениях предлагал займы под проценты и залог имущества. После этого выдавал обратившимся к нему лицам наличные денежные средства в долг под 8-10% ежемесячно. Таким образом, подсудимый заключил 52 договора займа, удостоверенных нотариусами Костаная.
Кроме этого, К., будучи не трудоустроенным и не являясь индивидуальным предпринимателем, с целью сокрытия и утаивания незаконного источника происхождения денежных средств в общей сумме 35 млн тенге приобрел на указанные выше денежные средства на имя своего близкого друга И. Mercedes-Benz G 500, после чего в этот же день переоформил автомобиль на свою родную нетрудоспособную вследствие инвалидности сестру.
В прениях государственный обвинитель просил назначить подсудимому К. окончательное наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, с лишением права заниматься предпринимательской и микрофинансовой деятельностью в финансовых, коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 7 лет, с конфискацией имущества.
Подсудимый К. вину в совершении уголовных правонарушений не признал.
Потерпевшая В. просила суд назначить К. строгое наказание, связанное с лишением его свободы.
Потерпевшая К. к подсудимому К. имущественных и моральных претензий не имеет, просила суд исключить её из числа потерпевших.
Санкция ч. 2 ст. 214 УК предусматривает альтернативные наказания в виде штрафа в размере до 5 000 МРП, либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничения свободы на срок до 5 лет, либо лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
Санкция ч. 1 ст. 18 УК предусматривает альтернативные наказания в виде штрафа в размере до 5 000 МРП, либо исправительных работ в том же размере, либо ограничения свободы на срок до 6 лет, либо лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого наличие на иждивении у него малолетнего ребенка, а также психическое расстройство, не исключающее вменяемости.
Отягчающих обстоятельств по делу судом не установлено.
С учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенных деяний, всех обстоятельств по делу суд назначил К. окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 8 месяцев с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, с лишением права заниматься предпринимательской и микрофинансовой деятельностью в финансовых, коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 6 лет, с конфискацией имущества.
В связи с выявленными в главном судебном разбирательстве допущенными нотариусами города Костаная нарушениями законодательства о финансовом мониторинге, судом в адрес прокурора Костанайской области и руководителя департамента юстиции Костанайской области направлены частные постановления суда.
Приговор еще не вступил в законную силу.
Изображение создано ИИ / Azattyq Rýhy