Турция выдала Казахстану руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды The Finiko, которая находилась в международном розыске с 2022 года. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передаёт Tengrinews.kz.
Операцию провели сотрудники департамента АФМ по Алматы совместно с Национальным центральным бюро Интерпола при координации органов прокуратуры.
По данным ведомства, реальной предпринимательской или инвестиционной деятельности The Finiko не осуществляла. Выплаты ранее привлечённым участникам производились за счёт денег, которые поступали от новых вкладчиков.
Таким образом, создавалась видимость доходности, что позволяло продолжать привлекать средства граждан.
"В результате противоправной деятельности подозреваемой в финансовую пирамиду привлечено свыше 160 миллионов тенге денежных средств вкладчиков. Кроме того, в рамках досудебной конфискации в доход государства обращён земельный участок подозреваемой стоимостью 221 миллион тенге", – сообщили в АФМ.
Ранее по уголовному делу трое фигурантов осуждены к лишению свободы до 6 лет с конфискацией имущества.
Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Напомним, в Костанае судили руководителя местного подразделения Finiko Людмилу ТРОФИМОВУ.
Согласно материалам дела, Людмила ТРОФИМОВА руководила костанайским подразделением Finiko с 2019 по 2021 год. Её обвиняют по ч. 3 ст. 217 УК РК (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой). Сумма ущерба - более 162 млн тенге. В деле 36 потерпевших.
Деньги сразу подвергались процедуре биткоин-миксера, усложняющей отслеживание транзакций в системе Bitcoin, и оседали у организаторов пирамиды. Некоторая часть направлялась на выплаты дивидендов с целью создания видимости исполнения принятых обязательств. Вкладчик приобретал биткоины, USDT (цифровые валюты - "НГ") и переводил их в систему, а программа, разработанная Finiko, переводила биткоины в USDT и цифроны. Цифрон - это единица измерения, придуманная основателями Finiko и приравненная к $1.