- Как показывает оперативно-следственная практика, наибольший ущерб государству наносит деятельность лжепредприятий, специализирующихся на незаконном обналичивании денежных средств в обход уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, - сказал на встрече с журналистами первый заместитель начальника ДБЭКП по Костанайской области Талгат БАШЕВ.
В качестве доказательства он сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении группы лиц, которые в ноябре 2011 года в Костанае создали несколько лжепредприятий без намерения вести законную предпринимательскую деятельность. Неуплатой налогов, они причинили ущерб государству на сумму более 1 млрд тенге.
Кроме этого возбуждено уголовное дело в отношении Тулекова Т.Б., который также без намерения заниматься законным бизнесом вступил в сговор с неустановленными лицами и в 2010-2011 годах в Костанайской области использовал реквизиты ТОО «DOS Plus KZ» и ТОО «Оптснабсервис» для выписывания счета-фактуры без фактического исполнения работ. Он нанес ущерб государству на общую сумму более 36 млн тенге.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий Тулеков задержан с поличным, при получении вознаграждения в сумме 800 тыс тенге за фиктивные счета-фактуры, выписанные от указанного лжепредприятия, - сообщил Башев.