На процессе по делу о хищении зерна допросили потерпевших

В суде № 2 Костаная продолжается слушание уголовного дела в отношении трех жителей области: Нурлана Тлеубаева, Самата Сулейменова и Алмата Шамшадинова. Последний являлся директором ТОО «Зерновой пул Казахстана-К», а фактически фирма принадлежала Тлеубаеву. В понедельник, 1 марта, на процессе продолжили допрос потерпевших - глав крестьянских хозяйств.

Кенжибай Утегенов уже три года не может выбить долг с «Зернового пула»

По версии обвинения, в 2018 году подсудимые подписали договоры с несколькими десятками крестьянских хозяйств (КХ) на покупку пшеницы и ячменя, вывезли товар, но не рассчитались за него. Договоры были составлены на очень крупную сумму - 1 428 905 538 тенге, за которые ТОО «Зерновой пул Казахстана-К» якобы приобрело 23 152 тонны зерна. На самом деле, как указано в обвинительном заключении, Тлеубаев, «злоупотребляя доверием глав крестьянских хозяйств, с целью сокрытия хищения денежных средств и путем создания мнимых обстоятельств по невозможности возврата денежных средств разработал преступную схему, в которую вовлек Сулейменова и Шамшадинова».

Для создания обстоятельств по невыплате средств за вывезенное зерно, в сентябре, октябре и ноябре 2018 года Тлеубаев заключил договоры между ТОО «Зерновой пул Казахстана-К» и ТОО «Айк Инвест», через которое успел продать зерно за пределы Казахстана. Полученные средства осели на счетах ТОО «Зерновой пул Казахстана-К», но, чтобы их скрыть, Тлеубаев создает мнимую задолженность «Зернового пула» перед другим предприятием - ТОО «Grane Export NS», которое фактически тоже принадлежало Тлеубаеву.

Мнимую задолженность подсудимые создали по следующей схеме: ТОО «Зерновой пул Казахстана-К» якобы выкупает у ТОО «Grane Export NS» 12% доли уставного капитала и вкладывает их в ТОО «Фингрейн-Мин», зарегистрированное на территории России. ТОО «Фингрейн-Мин» фактически тоже принадлежит Тлеубаеву.  Вложенные в ТОО «Фингрейн-Мин» средства составили 428 571 428 рублей, или 2 млрд 400 000 тенге. Покупка 12% доли уставного капитала и вложение в ТОО «Фингрейн-Мин» были проведены без фактической оплаты.

В качестве потерпевших по делу проходят 72 главы крестьянских хозяйств. Но пока только единицы заявили о своих претензиях к ТОО «Зерновой пул Казахстана-К».

Глава КХ «Жорга», директор ТОО «Казагрофум» Шаймерден ИБРАЕВ сообщил, что долг в размере 11 714 528 тенге ему полностью погасили.

- Осталась только госпошлина в размере 104 823 тенге, - пояснил он. - Когда я подвал иск в суд на «Зерновой пул», суд взял с меня госпошлину. Считаю, что зерновики должны мне ее вернуть. С «Зерновым пулом» работаю давно, все было нормально, но в этот раз погашение долга растянули с мая 2019-го по сентябрь 2020 года. На данный момент претензий к ним не имею.

Глава КХ «Татьяна В» Вячеслав ПОКАЛЮК заявил, что подсудимые были должны ему 9 млн тенге, но всю сумму уже погасили.

Вячеслав Покалюк заявил, что с ним полностью рассчитались

- Погашали долго, - сообщил он и назвал тот же период, что и Ибраев. - Гасили частями, на данный момент претензий к ним не имею.

Государственный обвинитель Еркин Курманалинов обратил внимание суда, что уголовное дело в отношении создателей ТОО «Зерновой пул Казахстана-К» было возбуждено 3 апреля 2019 года. После чего посыпались иски от потерпевших глав крестьянских хозяйств, с которыми подсудимые начали расчет в мае.

Пока лишь один из потерпевших, Кенжибай УТЕГЕНОВ, допрошенный 17 февраля, заявил, что ему не погасили ущерб.

- На прошлом судебном заседании вы сказали, что рассчитаетесь со мной до конца февраля, - обратился Утегенов к Самату Сулейменову 1 марта в суде. - Но свое обещание не исполнили. Долг не можете заплатить уже три года.

- Мы работаем со своими дебиторами и партнерами, - ответил подсудимый. - На сегодня по независящим от нас обстоятельствам мы не можем вернуть вам сумму долга, но мы от нее не отказываемся.

Утегенов также спросил, с какой целью «Зерновой пул» объединился с ТОО «Рапс», у которого был долг в размере 14 212 000 перед «Дельта-Банком». И поинтересовался: не с этим объединением ли, в частности, связан невозврат долга?  Сулейменов ответил: «Зерновой пул» пытался объединиться с «Рапсом», но «нам не дали». После еще нескольких попыток Утегенова выяснить, когда ему вернут долг, судья сделал замечание и призвал задавать вопросы по существу.

Очередное заседание по этому делу пройдет 4 марта. 

Кадры из видео