Итоги

 29 декабря  в Караганде оглашен приговор руководителям АО «Валют-Транзит Банка». Они получили условные сроки заключения и должны выплатить штрафы. Называется - отделались легким испугом.

Из 47,56 млрд. тенге кредиторам банка на 1 января возвращено около 1,5 млрд, сообщила своим читателям республиканская газета «Время».

Финансовая полиция установила, что экс-президент банка Беляев организовал 4 фирмы, которые брали кредиты в «Валют-Транзите». Эти деньги (6,5 млрд. тенге без учета вознаграждения и пени) переводились на личные счета Беляева, и тот скупал акции родного банка. Суд посчитал, что здесь нет криминала: деньги возвращались в банк, что не противоречит закону. Ликвидационная комиссия банка намерена обжаловать приговор.  Она настаивает, что 6,5 млрд. тенге должны быть взысканы с руководства банка.

В Костанае ДБЭКП возбудил уголовное дело в отношении бывшего начальника костанайского расчетно-кассового отдела «Валют-Транзита». Как сообщает пресс-служба ДБЭКП, женщина подозревается в хищении со счетов клиентов  1,25 млн. тенге.В числе пострадавших, по данным «НГ»,  21 человек, в числе которых и мать подозреваемой.

Кредит больше стоимости? Пожалуйста!

Весной 2004-го года заместитель директора костанайского филиала «Валют-Транзит Банка» Марина Шарыпова учредила ТОО «Real estaid company». Как она утверждает, таково было указание из головного офиса в Караганде. Деньги на оформление учредительных документов также выдал банк, а когда они были готовы, Шарыпова отправила их и печать ТОО в Караганду. Больше она их не видела.

Также Марина Шарыпова оформила доверенность на проведение торговых сделок «Real estaid company» на ведущего кредитного офицера костанайского филиала «ВТБ» Алевтину ЗОММЕР. В мае 2005-го года Зоммер от имени Шарыповой покупает земельный участок и часть здания магазина «Рассвет» в Костанае за 30,6 млн. тенге. И почти сразу же закладывает покупку в родном банке под 399,7 млн. тенге. После всех сделок документы, по утверждению Зоммер, были отправлены в Караганду, и она их больше не видела. Все это установила финансовая полиция, когда проводила доследственную проверку в отношении Шарыповой и Зоммер. Обе работницы «Валют-Транзита» в глазах следствия оказались невиновными. Уголовное дело было возбуждено только по факту подделки подписей на платежных поручениях Real estaid company, сделанных якобы Шарыповой. Эксперты пришли к выводу: подпись не ее. В числе подозреваемых - неизвестные лица. Финансовая полиция пытается установить их личности с июня прошлого года. Пока безуспешно. Задолженность не работающего ТОО по кредиту составляет сегодня 396 млн. тенге.

Руководитель ликвидационной комиссии КФ АО «Валют-Транзит Банк» Людмила БОРИСЕВИЧ рассказала «НГ» еще об одном здании, под залог которого «Валют-Транзит» выдал кредит более 100 млн. тенге. Получатель денег - некое ТОО «Factoring company», которое предоставило в залог здание по адресу: Костанай, Дулатова, 160. 100 млн. никто возвращать не собирается. В справочной телефоны «Factoring company» не значатся. Эксперты считают, что оба здания в лучшем случае удастся продать за половину суммы кредитов.

Кредиторы ждут

Сейчас ликвидационная комиссия погашает задолженность третьей очереди перед АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов». Из этого фонда всем вкладчикам «ВТБ», у которых на момент банкротства оставались замороженные счета, выплачивались суммы в размере до 700 тыс. тенге. Фонду надо отдать свыше 14 млрд. тенге, пока отдана только десятая часть. И только потом наступит очередь тех, у кого на замороженных счетах осталась сумма после выплаты 700 тыс. тенге. В Костанайской области таковых 493 человека, банк остался им должен 402 млн. тенге. Еще 3975 человек должны получить проценты по своим вкладам, эта сумма еще уточняется.

Все имущество лопнувшего банка остается под арестом.

Николая СОЛОВЬЕВА