Учредитель и директор костанайского ТОО, занимавшегося поставками лекарств и медоборудования, Леонид Слабунов обвиняется в создании лжепредприятия и неуплате налогов. Уголовное дело возбудила финансовая полиция. С 22 ноября 2010 года Слабунов под арестом.

Напомним, что на первой пресс-конференции по этому делу в январе 2011 года финполиция озвучивала намерение уже в феврале передать материалы в суд. Однако слушания в суде № 2 Костаная начались лишь 11 мая.

По версии обвинения, Слабунов, будучи директором «Логоса», создал ТОО «Пайдала», зарегистрировав его на человека без определенного места жительства. По документам этого ТОО компания «Логос» производила реализацию медикаментов и оборудования. ТОО «Пайдала», будучи аффилированным с «Логосом», выступало альтернативным поставщиком в госзакупках. И, как настаивает обвинение, оно было создано с целью уклонения от уплаты налогов и совершения противоправных сделок.

На заседании 18 мая было опрошено 10 свидетелей. Их показания должны прояснить для суда, имел ли Слабунов отношение к ТОО «Пайдала», было ли оно подставным или реально осуществляло коммерческую деятельность.

Одна из свидетелей - банковский кассир - рассказала, что по указанию своего руководства нарушала должностную инструкцию и выдавала деньги по чековой книжке ТОО «Пайдала» не директору Маркову (на эту фамилию зарегистрировано ТОО), а другим лицам. Главный бухгалтер Мендыкаринской ЦРБ сообщила, что когда на миллион с лишним тенге больница закупала керамогранит методом ценовых предложений, то предложений было два - от «Пайдалы» и «Логоса».

В конце заседания стороны «обменялись» свидетелями. Свидетель защиты, директор одного из аптечных складов «Логоса», в подтверждение мысли о том, что ТОО «Пайдала» являлось реально действующим предприятием, рассказала, что на склад от него поступали медикаменты. Еще раз допрошенная в суде по просьбе прокурора бухгалтер «Логоса» рассказала, что в начале июня 2010 года директор компании дал указание изъять из бухгалтерских документов, касающиеся ТОО «Пайдала» (счета-фактуры, расходные кассовые ордера). И увез их, объяснив, что нужны для аудита.

Судья Алтын БАЙЖУМАНОВА спрашивала на процессе, не было ли во время расследования давления на свидетелей. Никто пока заявлений на эту тему не сделал. На следующем заседании опрос свидетелей будет продолжен.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА