В Костанайском городском суде начинается рассмотрение одного из самых нашумевших дел последних нескольких лет. Развязку этой истории ждали многие - от сотрудников ДКНБ, которые и возбудили уголовное дело, до банкиров, которым некогда успешный предприниматель, «колбасный король» Олег Доник остался должен многомиллионные кредиты. Перед началом процесса «НГ» напомнит о ключевых моментах этой эпопеи.

Гений в розыске

Руководитель крупного многопрофильного предприятия «Коста-Най» и фирмы «Смак», секретарь костанайской городской партийной организации партии дочери президента Дариги Назарбаевой «Асар», человек, который пытался реализовать проект мясного кластера в Костанайской области. Все это - об Олеге Донике, который 11 июня предстанет перед судом.

В течение трех лет ему удавалось скрываться с напарницей по бизнесу Екатериной Мороз на территории России и проживать там по подложным паспортам. Во время побега Мороз успела родить ребенка. Все это время правоохранительные органы пытались напасть на след Доника. Поговаривали, что он без всяких проблем бывал в Костанае. Пресс-служба ДВД обращалась через местные СМИ с информацией о розыске руководителей компании «Смак». И только 7 сентября 2008 года Доник был задержан во дворе дома своей бывшей супруги.

Как заявил тогда начальник отделения управления криминальной полиции Торехан АНУАРОВ, приезду полицейских Доник был сильно удивлен, но сопротивляться не стал. При нем были обнаружены документы на другое имя. Все это время он скрывался в Свердловской и Челябинской областях. В Костанае, по оперативной информации, Доник уже находился две недели, жил на съемных квартирах. Бизнесмен сразу же был водворен в ИВС, а вот установить местонахождение Екатерины Мороз до сих пор не удалось.

Миллионы на пустом месте

Амбициозный молодой предприниматель успешно строил свою «империю», в которой было и предприятие по производству колбасных изделий, и питомники по разведению лошадей-тяжеловозов и кавказских овчарок.

По сообщениям СМИ, афера, которую провернул Доник, принесла ему 215 млн тенге. Интересную информацию «НГ» обнаружила на сайте Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета - в постановлении от 29 апреля 2004 года. Тогда комитетом были произведены выборочные проверки обоснованности возврата НДС по оборотам, облагаемым по нулевой ставке, по 16-ти хозяйствующим субъектам Костанайской области. Дело в том, что в 2003 году, в сравнении с 2002 годом, сумма возмещенного НДС по нулевой ставке по региону возросла на 876 млн тенге, или на 45,6 %. Как сообщается в отчете, в 2003 году был произведен экспорт программного обеспечения в фирму AliseLTD (Латвия) и возврат налоговым комитетом Костаная НДС по оборотам, облагаемым по нулевой ставке в ТОО «Смак-Ветсервис» в сумме 37,6 млн тенге за реализованные 8 комплектов программного обеспечения для системы видеоконтроля SU-900 фирме AliseLTD (Латвия). Реализация производилась согласно тройственным контрактам между ТОО «Смак-Ветсервис» (продавец), фирмой AliseLTD (Латвия) (покупатель) и филиалом №1 ТОО «Смак-Ветсервис» в Челябинске (Россия) (плательщик), в котором последний производил перечисление средств на расчетный счет продавца. Причем программное обеспечение было приобретено в ПК «Смак», основным видом деятельности которого является закуп сельскохозяйственной продукции с целью переработки и продажи. Сделка была совершена к тому же в нарушение требования Закона РК «Об авторском праве и смежных правах». Такую же операцию фирма Доника провернула и с поставкой сырокопченой колбасы в Прибалтику. Тогда по бумагам прошло 800 тонн колбасы, которую якобы «Смак» успешно продал в Литве и Латвии тем же фирмам «AlisеLTD» и UAB «Merdija». После продажи колбасы на сумму в 1,5 млрд тенге бюджет вернул предприятию 215 млн тенге в виде 15%-ного возврата налогов с оборота товаров, реализованных на экспорт.

Заявление подсудимого

Сам Олег Доник прокомментировал свою деятельность для «НГ» так («Неуязвимый невидимка» возвращается?, «НГ» №22 (270) от 31 мая 2007 г.):

- Работниками ДКНБ выявлен ряд эпизодов в хозяйственной деятельности нашей компании, когда мои действия как руководителя в интересах предприятия нарушали нормы действующего законодательства. За это я должен и готов отвечать перед законом и понести заслуженное наказание... Я категорически отрицаю предъявленные нам обвинения в мошенничестве, в организации преступной группы, направленной на получение незаконного дохода. Деятельность нашего предприятия была абсолютно прозрачна, кредитная история безупречна, а расчеты с бюджетом своевременные и полные. Заявленные объемы производства были реальны, и производственные мощности предприятия при выпуске продукции были загружены не более чем на 30%. Обвинение в том, что я являлся фактическим владельцем других фирм, в том числе и прибалтийских, полностью лишены какого-либо законного подтверждения. Они могут быть основаны только на неофициальных показаниях людей, которые преднамеренно вводят следствие в заблуждение. Все архивы находятся в ДКНБ, и мы сможем вместе проследить финансовые потоки, каждую копейку за все годы с момента основания «Смака» и вообще всей компании. Возврат НДС был законным и происходил без нарушения закона. Я готов показать и доказать расход тех 215 млн тенге, которые поступали от возврата НДС и инкриминируются мне в качестве главного обвинения.

Из колонии в СИЗО

Вместе с Доником на скамью подсудимых должна была сесть руководитель одной из костанайских фирм-партнеров компании «Смак» 27-летняя Анна Саттарова. Кстати, она уже отбывает срок в местах лишения свободы - в июле 2007 года Саттарова, находясь в нетрезвом состоянии, сбила на своем автомобиле насмерть двух подростков на дороге возле п. Амангельды. Сейчас ее из астанинской колонии-поселения доставили в костанайский изолятор временного содержания. На предварительном слушании по нынешнему уголовному делу в отношении Саттаровой была назначена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза, которая признала у нее временное душевное расстройство. Поэтому пока уголовное дело в отношении нее приостановлено.

Как сообщил «НГ» адвокат Саттаровой Константин ГЕРАЩЕНКО, он уверен, что его подзащитная будет освобождена от уголовной ответственности по делу Доника, так как предъявленные ей обвинения о соучастии в уклонении от уплаты налогов подпадают под действие амнистии 2006 года.

В чем обвиняется Доник

- Мошеннические действия в крупном размере.

- Уклонение от уплаты налогов.

- Лжепредпринимательство.

- Нарушение правил бухгалтерского учета.

- Подделка, изготовление и сбыт поддельных документов, совершенные неоднократно по предварительному сговору с группой лиц, а также использование заведомо подложных документов.

- Незаконное нарушение тайны телефонных переговоров с использованием специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

- Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ.

- Подделка удостоверения или иного официального документа.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА