Дело Алексея ЕЛИСЕЕВА апелляционная коллегия областного суда рассмотрела 27 июня, приговор вынесли на следующий день.

Фото из архива "НГ"

Елисеев обвинялся в том, что в 2017 году создал веб-сайт для продажи необеспеченных цифровых активов, к которым относятся персетмани, вебмани, тинькофф, адвокеш и другие.

Приговор в суде первой инстанции вынесли 23 апреля. Елиссева признали виновным, назначили 2 года ограничения свободы, признали незаконным оборот свыше 357 млн тенге и конфисковали ноутбук, на котором он осуществлял свою преступную деятельность. Осужденному назначили пробационный контроль и отменили подписку о невыезде.

Судья Ольга КУЗНЕЦОВА тогда пояснила, почему незаконно нажитыми у Елисеева признаны только 357,9 млн тенге, а не свыше 5 млрд тенге, как утверждал государственный обвинитель:

Фото из архива "НГ"

- Это доход, полученный от оборота биткоина - единственного незаконного цифрового актива. Остальные активы - вебмани, никсмани, адвакеш - являются разрешенными, поэтому обвинение прокуратуры в незаконном обороте на сумму свыше 5 млрд тенге суд посчитал необоснованным. Доводы стороны обвинения о том, что деятельность веб-сайта по купле-продаже цифровых активов, организованная Елисеевым, явилась средой, способствующей совершению мошеннических действий и бесконтрольному выводу денежных средств, полученных преступных путем, за границу, не нашли подтверждения в суде. И то, что создание веб-сайта представляло общественную опасность, в том числе экономическую, стороной обвинения тоже не было доказано. Все это является предположением стороны обвинения и не может быть положено в основу приговора.

Судья тогда отметила: она исходит из того, что появление такого рода обменных пунктов является закономерным развитием технической и экономической ситуации в обществе. В период с 2020-го по май 2022 года на территории Казахстана не действовали криптобиржи. Требование времени об обмене цифровых активов в обменных пунктах должно было как-то реализоваться. Поэтому появление обменных пунктов является закономерным. И отменила конфискацию имущества, так как оборот Елисеева по другим цифровым активам значительно превышал оборот по биткоину. В связи с чем и было принято решение, что имущество не нажито преступным путем.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

В суде апелляционной инстанции прокурор просил удовлетворить иск к Елисееву на 5 млрд тенге и конфисковать автомобиль. Адвокат подсудимого Татьяна Антонова просила отменить приговор суда первой инстанции.

В итоге областной суд полностью удовлетворил все ходатайства стороны обвинения, а требования стороны защиты оставил без изменений.

Алексею Елисееву изменили приговор на более строгий - 2 года лишения свободы в колонии минимальной безопасности (колония-поселение). Его взяли под стражу в зале суда. Иск увеличили до 5 с лишним миллиардов тенге и конфисковали автомобиль Тоуота. Кроме того, запретили заниматься деятельностью в сфере цифровых активов сроком на 7 лет.

В этот же день, 27 июня, приговор вынесли Денису Галкину, которого также обвиняли в незаконном создании сайта по обмену криптовалюты. В суде первой инстанции его приговорили к 2 годам лишения свободы в колонии минимальной безопасности, оценили сумму, полученную от преступной деятельности, в размере более 2 млрд тенге и конфисковали один автомобиль. В суде апелляционной инстанции сумму увеличили - теперь она составляет более 5 млрд тенге, а также конфисковали еще один автомобиль.

Оба дела о криптовалюте впервые рассматривались в суде Костаная.

Приговоры вступили в законную силу.