В Казахстане сложно отмыть деньги: 100-е место в мире из 152
29 декабря 2023, 13:12 | Общество
Расчёты провели эксперты Базельского института, передает Informburo.kz. По риску отмывания денег и финансирования терроризма Казахстан оказался на 100-м из 152 мест в мире, гласит ежегодный рейтинг института.
Фото freepik.com
В топ-5 по этому риску Гаити, Чад, Мьянма, Демократическая Республика Конго и Республика Конго. Значительно обошли Казахстан в антирейтинге, к примеру, ОАЭ (48-е место), Турция (57-е), Украина (78-е), Венгрия (86-е).
Наименьший риск отмывания денег и финансирования терроризма, по оценке составителей, в Эстонии, Финляндии и Исландии. В рейтинге оценивались только юрисдикции, по которым у института есть достаточно данных. К примеру, России и Индии в нём нет.
Эксперты оценивали:
- недостатки местных систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма;
- уровень коррупции и, в частности, взяточничества;
- финансовую прозрачность и финансовые стандарты;
- подотчётность общественности;
- уровень политических прав и верховенства закона.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты
Последние новости
11.03.25 16:34 Ашимбаев: "Жасыл даму" аккумулирует большие суммы от утильсбора, но мало кто знает, как их используют
11.03.25 13:26 Новый налог появится в Казахстане
10.03.25 17:20 Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в выходные в Костанае
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Re: В Казахстане сложно отмыть деньги: 100-е место в мире из 152
Re: В Казахстане сложно отмыть деньги: 100-е место в мире из 152
Re: В Казахстане сложно отмыть деньги: 100-е место в мире из 152
пожалуйста зарегистрируйтесь.
A
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7783
Re: В Казахстане сложно отмыть деньги: 100-е место в мире из 152Отправлено: 29.12.23 - 18:25
Что то я сильно сомневаюсь, особенно если учесть последние четыре критерия.
Первый критерий- вообще непонятен мне.
Наверное - побешбармачили хорошо с этими экспертами из Базеля и на их Каспи закинули пару переводов.
Первый критерий- вообще непонятен мне.
Наверное - побешбармачили хорошо с этими экспертами из Базеля и на их Каспи закинули пару переводов.
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7469
Re: В Казахстане сложно отмыть деньги: 100-е место в мире из 152Отправлено: 30.12.23 - 06:47
Отмыть деньги у нас в стране любому чиновнику не составит труда. Возьмём хотя бы тот пример, когда не могли найти куда девались бабки с колеса обозрения,или за какие средства приобрели табун лошадей и целый ряд недвижимости и рестораны как грибы в калашном ряду. Что самое удивительное,а ведь непосильным трудом или за банковский кредит не купишь этих богатств, а контролирующие органы демонстрируют ангельскую невинность и даже не задаются этим вопросом.
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16173
Re: В Казахстане сложно отмыть деньги: 100-е место в мире из 152Отправлено: 30.12.23 - 09:25
В Казахстане не надо отмывать деньги, у нас можно их просто украсть и всё. Точка. Зачем заморачивался всякими банковскими махинациями)) Если и посадят то через год выпустят и всё. Да в здравствует богатаое и свободное будущее с украдеными деньгами.