Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской области
15 февраля 2023, 09:52 | Криминал
Доход в особо крупном размере россиянин получил в результате незаконной деятельности с июля 2020 по январь 2023 года. Факт осуществления запрещенной предпринимательской деятельности с цифровыми активами через криптообменные пункты «KZobmen.com», «KZobmen Ltd» пресек Департамент АФМ по Костанайской области.
- Установить нарушителя удалось в ходе расследования уголовного дела в отношении пяти нелегальных обменных пунктов криптовалют, в рамках которого пресечена преступная деятельность группы лиц, осуществляющих запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты, с извлечением дохода в особо крупном размере, - сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу.
В пресс-службе ДЭР региона пояснили Informburo.kz, что подозреваемый не занимался майнингом, а обналичивал криптовалюту, покупал и перепродавал её.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Суд арестовал недвижимое имущество подозреваемого на сумму 85 млн тенге, в том числе цифровые активы (криптовалюту), размещенные на платформе криптобиржы «Binanсе» в сумме 2 420 долларов США.
Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты
Последние новости
23.11.24 18:03 Полицейским – ужесточить, наркокурьерам – смягчить?
23.11.24 14:18 Пулемёт «Максим», «Маузер» 19 века и чучело полицейского Рекса: уникальный музей существует в Костанае стараниями энтузиастов
23.11.24 11:54 «А вот рождаемости хотелось бы больше» - Как обстоят дела в акушерстве и гинекологии не по отчетам, а на самом деле
23.11.24 09:02 Диана ОКРЕМОВА: Культура на нефтяных деньгах
22.11.24 20:59 «Мы у вас всё равно заберём» - Постановление об изъятии земельных участков в центре Костаная под парк оспаривают в суде
22.11.24 18:51 Александр ОЛЕЙНИК: Куда смотрит аким?
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской области
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской области
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской области
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской области
Re: Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте...
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской области
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской области
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской области
Re: Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте...
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской области
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской области
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской области
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской области
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской области
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской области
пожалуйста зарегистрируйтесь.
1
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42329
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской областиОтправлено: 15.02.23 - 21:14
Цитата:
Ну это понимаешь, можно ознакомиться с правилами майнинга, платит и о за электроэнергию и тд.
Законов то уйма у любого предпринимателя.
Не выполнил, значит незаконно..
И узнать статью, какую он нарушил и все..
Там целые тома статей о бизнесе..
Эл-починно:
Ну и под какую статью, подпадают действия россиянина тогда? Я не знаком с такой, чтобы биржевые сделки, неважно какого вида, были запрещены
Ну и под какую статью, подпадают действия россиянина тогда? Я не знаком с такой, чтобы биржевые сделки, неважно какого вида, были запрещены
Ну это понимаешь, можно ознакомиться с правилами майнинга, платит и о за электроэнергию и тд.
Законов то уйма у любого предпринимателя.
Не выполнил, значит незаконно..
И узнать статью, какую он нарушил и все..
Там целые тома статей о бизнесе..
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3692
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской областиОтправлено: 15.02.23 - 21:22
Цитата:
Понятно, не с законом, ни с темой майнинга, ни с работой по курсу биткоина, как и бирже - не знаком.
Тогда к чему "вплеск" был? Дальнейшее комментирование будет игнорировано. Сначала пройди курс работы с биржевой темой, потом можно будет продолжить.
111:
Там целые тома статей о бизнесе..
Там целые тома статей о бизнесе..
Понятно, не с законом, ни с темой майнинга, ни с работой по курсу биткоина, как и бирже - не знаком.
Тогда к чему "вплеск" был? Дальнейшее комментирование будет игнорировано. Сначала пройди курс работы с биржевой темой, потом можно будет продолжить.
1
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42329
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской областиОтправлено: 15.02.23 - 21:29
Цитата:
Зачем знать законы майнинга, если не знаешь статью, которая нарушена и по причине следствия не разглашается?
Зачем идти вперед паровоза?
Ты можешь сейчас зоть несколько томов изучить, и не будешь знать по какой статье его штрафанули..
Идет следствие, и надо уметь выдержку, ждать..
Ну или спросить у адвоката, только и он не имеет права это разглашать, потому что знаешь ли, можно договориться на другую статью, более легкую с прокурорами..
Эл-починно:
Понятно, не с законом, ни с темой майнинга, ни с работой по курсу биткоина, как и бирже - не знаком.
Понятно, не с законом, ни с темой майнинга, ни с работой по курсу биткоина, как и бирже - не знаком.
Зачем знать законы майнинга, если не знаешь статью, которая нарушена и по причине следствия не разглашается?
Зачем идти вперед паровоза?
Ты можешь сейчас зоть несколько томов изучить, и не будешь знать по какой статье его штрафанули..
Идет следствие, и надо уметь выдержку, ждать..
Ну или спросить у адвоката, только и он не имеет права это разглашать, потому что знаешь ли, можно договориться на другую статью, более легкую с прокурорами..
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3692
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской областиОтправлено: 15.02.23 - 22:34
Цитата:
Вот именно, зачем тогда лезть, туда чего не знаешь?
Я свои вопросы по этому поводу в 8-ом и 10-ом комментарии задал. Вот на них и жду ответы.
111:
Зачем знать законы майнинга, если не знаешь статью,
Зачем знать законы майнинга, если не знаешь статью,
Вот именно, зачем тогда лезть, туда чего не знаешь?
Я свои вопросы по этому поводу в 8-ом и 10-ом комментарии задал. Вот на них и жду ответы.
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3692
Re: Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте...Отправлено: 15.02.23 - 22:38
//Суд арестовал недвижимое имущество подозреваемого на сумму 85 млн тенге, в том числе цифровые активы (криптовалюту), размещенные на платформе криптобиржы «Binanсе» в сумме 2 420 долларов США.//
Да кстати, тоже интересно узнать - на каком основании?
Да кстати, тоже интересно узнать - на каком основании?
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 10129
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской областиОтправлено: 15.02.23 - 23:22
Цитата:
ты статью вообще читал,там же написано русским языком он не занимался майнингом.
Цитата:
111:
Ну это понимаешь, можно ознакомиться с правилами майнинга, платит и о за электроэнергию и тд
Ну это понимаешь, можно ознакомиться с правилами майнинга, платит и о за электроэнергию и тд
ты статью вообще читал,там же написано русским языком он не занимался майнингом.
Цитата:
В пресс-службе ДЭР региона пояснили Informburo.kz, что подозреваемый не занимался майнингом, а обналичивал криптовалюту, покупал и перепродавал её
Источник:
Источник:
Y
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1409
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской областиОтправлено: 15.02.23 - 23:25
А куда остальные миллионы делись то?
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3692
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской областиОтправлено: 15.02.23 - 23:26
//Доход в особо крупном размере россиянин получил в результате незаконной деятельности с июля 2020 по январь 2023 года. Факт осуществления запрещенной предпринимательской деятельности с цифровыми активами через криптообменные пункты «KZobmen.com», «KZobmen Ltd» пресек Департамент АФМ по Костанайской области.//
В Казахстане легализовали покупку и продажу криптовалют
Так в чём запрещённость? НГ ответьте пожалуйста.
Или всё же это мошенничество, не связанное с криптовалютой?
ПС- легализация в 2022-ом году не означает, что это было до этого запрещено. Раз была платформа для "работы" с биткоином, значит у неё должны быть и разрешения и сертификация. И второе, зачем и кто будет заниматься такими делами после легализации? Тут явно что то не сходится.
[Исправлено: Эл-починно, 16.02.2023 - 00:47]
В Казахстане легализовали покупку и продажу криптовалют
Так в чём запрещённость? НГ ответьте пожалуйста.
Или всё же это мошенничество, не связанное с криптовалютой?
ПС- легализация в 2022-ом году не означает, что это было до этого запрещено. Раз была платформа для "работы" с биткоином, значит у неё должны быть и разрешения и сертификация. И второе, зачем и кто будет заниматься такими делами после легализации? Тут явно что то не сходится.
[Исправлено: Эл-починно, 16.02.2023 - 00:47]
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 11441
Re: Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте...Отправлено: 16.02.23 - 01:37
Цитата:
---Зачем читать ? Он же писатель , а не читатель .
Добринцофф:
ты статью вообще читал,
ты статью вообще читал,
---Зачем читать ? Он же писатель , а не читатель .
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15788
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской областиОтправлено: 16.02.23 - 09:49
Цитата:
Запрещено заниматься предпринимательской деятельностью без оформления отношений с государством. Торговля спиртными напитками без лицензии и акцизов тоже запрещена. Так и здесь - запрещены обменники без лицензий.
Эл-починно:
В Казахстане легализовали покупку и продажу криптовалют источник 02.10.2022 Так в чём запрещённость?
В Казахстане легализовали покупку и продажу криптовалют источник 02.10.2022 Так в чём запрещённость?
Запрещено заниматься предпринимательской деятельностью без оформления отношений с государством. Торговля спиртными напитками без лицензии и акцизов тоже запрещена. Так и здесь - запрещены обменники без лицензий.
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3692
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской областиОтправлено: 16.02.23 - 21:24
Цитата:
Мне не совсем ясна эта постановка вопроса. Как и кто может организовать такой обменник в физическом виде. Биткоин виртуальная валюта, её нельзя обменять в обменнике, её нет в виде физических средств платежа. Её можно купить или продать, только через регистрированные онлайн платформы, с регистрацией личных данных.
Вобщем ничего не понятно.
Victor Yang:
Так и здесь - запрещены обменники без лицензий.
Так и здесь - запрещены обменники без лицензий.
Мне не совсем ясна эта постановка вопроса. Как и кто может организовать такой обменник в физическом виде. Биткоин виртуальная валюта, её нельзя обменять в обменнике, её нет в виде физических средств платежа. Её можно купить или продать, только через регистрированные онлайн платформы, с регистрацией личных данных.
Вобщем ничего не понятно.
Y
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1409
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской областиОтправлено: 16.02.23 - 22:10
Цитата:
Биткойномат устанавливается , по сути обычный терминал . На кошелек при покупки переводиться .
Не знаю как сейчас -раньше криптовалюта в КЗ попадала в сферу действия закона "О платежах и платежных системах".
Новость подана так что складывается впечатление что у него просто отжали все .
[Исправлено: YESNO, 16.02.2023 - 23:15]
Эл-починно:
Как и кто может организовать такой обменник в физическом виде
Как и кто может организовать такой обменник в физическом виде
Биткойномат устанавливается , по сути обычный терминал . На кошелек при покупки переводиться .
Не знаю как сейчас -раньше криптовалюта в КЗ попадала в сферу действия закона "О платежах и платежных системах".
Новость подана так что складывается впечатление что у него просто отжали все .
[Исправлено: YESNO, 16.02.2023 - 23:15]
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 11441
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской областиОтправлено: 16.02.23 - 23:21
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 11441
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской областиОтправлено: 16.02.23 - 23:23
карта с более чем 1200 биткойн-банкоматов по всему миру.
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3692
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской областиОтправлено: 16.02.23 - 23:32
Цитата:
Да я тоже как то не нашёл ни в Костанае ни в области такой.
Гога:
карта с более чем 1200 биткойн-банкоматов по всему миру.
карта с более чем 1200 биткойн-банкоматов по всему миру.
Да я тоже как то не нашёл ни в Костанае ни в области такой.