Дело слушается в суде № 2 Костаная. На скамье подсудимых - гражданин РФ Денис Филатов, учредитель турфирмы ТОО «Багама мама», которая работала в Костанае с 2009-го по 2012-й годы. В качестве потерпевших на процессе выступают трое жителей Костаная и двое рудничан.

Согласно материалам обвинения, которое поддерживает в суде старший помощник прокурора Костаная Руслан КУСАЕВ, в июне 2009 год Филатов продавал членство в клубе отдыха «Baxter Vaca Lions LTD». Стоимость сертификата на 3 года составляла от 3 300 евро. Клиентам Филатов показывал документы в подтверждение того, что ТОО «Багама мама» является представителем английской фирмы «Baxter Commercial LTD». Офисы ТОО «Багама мама» находились в ТЦ «Астыкжан», Казахско-французском центре, Бородинском магазине. Сотрудники фирмы приглашали потенциальных клиентов в офис, поили их кофе или чаем, спрашивали, где бы эти люди хотели отдохнуть. После этого выходил Филатов и уводил клиентов поговорить наедине. 

- Ему оставалось клиента доубедить, составить договор, вручить сертификат и взять с него деньги. Сертификаты продавались на три года и пожизненно, по нему люди могли ехать в любую страну мира в любое время года, там им обещали предоставить апартаменты. Из пяти потерпевших одни купили сертификат на пожизненный отдых, - рассказал "НГ" Руслан Кусаев. - Когда дело доходило до оплаты отдыха, Филатов объявлял, что клиентам повезло, что именно в этот день предоставляется скидка и на три года можно приобрести сертификат за 1 500 евро.

Реклама срабатывала и клиенты расставались с деньгами, но в результате обещанную услугу не получали. Общий ущерб, который нанес Денис Филатов потерпевшим, по версии обвинения, составил 7 млн тенге.

- Просим суд дать время для добровольного погашения ущерба потерпевшим, но для этого нужно съездить в Москву, - заявил в суде ходатайство адвокат Филатова Бахытжан ХАСЕНОВ.

По словам адвоката, деньги решили дать сыну престарелые родители, живущие в Москве, которые решили обменять свою четырехкомнатную квартиру с доплатой.

Судья отложил слушание до 28 января. К этому времени в суд будут вызваны два главных свидетеля, которые работали вместе с Филатовым. Его супруга Виктория Лопуля была директором фирмы «Багама мама».

- Вообще в Костанае Филатов появился из-за Виктории. Он с ней познакомился в Москве, она ему понравилась и он приехал в Костанай, чтобы жениться, - рассказал «НГ» Хасенов. - Здесь он решил организовать свой туристический бизнес. Работал хорошо, но, как и в любом бизнесе, есть свои риски. Да и семейная жизнь не сложилась.

Как стало известно «НГ» из неофициальных источников, Филатов уехал в Москву, но в Костанае по заявлению потерпевших возбудили уголовное дело и его объявили в розыск. Задержали обвиняемого в Астане, куда он прилетел для организации нового бизнеса, который планировал начать в Атырау.