Прокуратура Костанайской области направила в суд дело по обвинению Лолахон Ибрагимовой и Юрия Бурхацкого. Согласно материалам дела, предприниматели создали целую сеть лжепредприятий, которая существовала 6 лет. Ущерб от действий обвиняемых оценивается в 64 млрд тенге.

- Лолахон Ибрагимова, находясь на территории Костанайской области в период с 2006 по 2012 годы, создала на подставных лиц 87 легитимных лжепредприятий, которые причинили крупный ущерб государству в виде уклонения от уплаты налогов других 54 предприятий, заключивших с ними фиктивные сделки, - сообщил сегодня, 14 июня, на брифинге начальник управления костанайской областной прокуратуры Еркин ТАЙКЕШОВ. - Подставными лицами выступали малообеспеченные и страдающие алкоголизмом люди. От их имени выписывались доверенности на имя Ибрагимовой для осуществления хозяйственной деятельности. В дальнейшем ею реализовывались бестоварные счета-фактуры в адрес других предприятий, которые уклонялись от уплаты налогов на сумму 63 962 950 154 тенге.

Директором трех таких предприятий и был Юрий Бурхацкий, которого будут судить вместе с Ибрагимовой. Обвиняниые работали таким образом 6 лет. В январе 2013 года прокуратура возбудила 4 уголовных дела в отношении Ибрагимовой и Бурхацкого. В последующем финансовая полиция возбудила еще 38 дел, которые были объединены в одно производство. 

В процессе следствия был наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 60 млн тенге. По результатам расследования Ибрагимовой предъявлено обвинение по ст. 222 (уклонение от уплаты налогов), 192 (лжепредпринимательство), 218 (нарушение правил бухгалтерского учета). Бурхацкий обвинется только в уклонении от уплаты налогов. 

Бурхацкий и Ибрагимова находятся под подпиской о невыезде. С предъявленным обвинением они согласились и попросили рассмотеть их дело в ускоренном порядке.